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El uso de las criptomonedas para actividades ilícitas genera temores en el mundo financiero

El reciente desmantelamiento de una red internacional de pederastas que realizaba transacciones en bitcoines ilustra esta realidad.

04/11/2019
El uso que los delincuentes puedan hacer de las criptomonedas, y en particular del proyecto Libra de Facebook, genera temor.

El reciente desmantelamiento de una red internacional de pederastas que realizaba transacciones en bitcoines ilustra esta realidad.

La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, reiteró su oposición por el momento al lanzamiento de la moneda digital de Facebook, Libra, por estimar que siguen sin resolverse temas como «el del lavado de dinero».

A pesar de un endurecimiento de la reglamentación sobre las criptomonedas y una mayor vigilancia de las autoridades, las actividades ilegales vinculadas a las monedas virtuales siguen siendo «significativas», declaró  Madeleine Kennedy, portavoz del gabinete de investigación Chainalysis.
 
1% de transacciones ilegales
En enero este gabinete publicó un informe que constata que en 2018 el 1% de las transacciones en bitcoines, la criptomoneda más usada, tenía que ver con actividades ilegales.

Además, se gastó el equivalente de 600 millones de dólares en bitcoines en el «internet oscuro» o dark web, es decir, redes ocultas donde se comercializan multitud de productos ilícitos, como armas y drogas. A modo de comparación, la facturación mundial del narcotráfico se estima en varios cientos de miles de millones de dólares.

Las transacciones con criptomonedas se registran en un gran libro de cuentas público e infalsificable, la «blockchain», o cadena de bloques.

Es «más transparente que algunos sistemas financieros tradicionales y mucho más que el dinero en efectivo», defendió Madeleine Kennedy.

Hace una semana, las autoridades británicas y estadounidenses anunciaron más de 300 arrestos en 38 países como parte de una investigación que desmanteló una red de pornografía infantil.

Los investigadores analizaron la cadena de bloques y lograron «eliminar el anonimato de las transacciones en bitcoines», según Ron Fort, jefe de investigaciones criminales de los servicios fiscales de Estados Unidos.

Preocupación por Monero
Aunque el bitcoin es, debido a su popularidad, la divisa de referencia para las redes criminales, éstas están recurriendo a alternativas menos transparentes, como Monero, nacido en 2014, destacó recientemente Europol.

«En el Darknet, varios (vendedores) aceptan Monero, y en algunos casos comercian exclusivamente con él», recalca la agencia europea en su informe anual sobre criminalidad en internet, que también cita la moneda virtual Dash.

CON INFORMACIÓN TOMADA DE AFP
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